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　　据coinmarketcap平台数据显示，近年来全球虚拟货币市场规模不断扩张。截至2025年4月27日，全球加密货币总市值已达到约2.95万亿美元。其中，USDT在加密货币交易、支付和投资领域应用极为广泛，在稳定币市场中占据着主导地位。截至2025年4月27日，USDT的市值已达1471亿美元，其24小时交易量也颇为可观，24小时交易量达517亿美元。这一庞大的市场规模，促使买U卖U行为在币圈愈发普遍，大量投资者参与到USDT与其他虚拟货币或法定货币的交易之中。

　　2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部等七部门联合印发了《关于防范代币发行融资风险的公告》（即“94公告”）。公告明确指出：“代币发行融资中使用的代币或‘虚拟货币’不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。自本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘虚拟货币’相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或‘虚拟货币’，不得为代币或‘虚拟货币’提供定价、信息中介等服务。”

　　2021年9月24日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院等十部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（即“924通知”）。通知指出：“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

　　在买U环节，普通玩家的法币资金一般是合法的，但购入的USDT不一定“干净”。如果玩家通过境外大型交易所（如币安、欧易）的C2C专区购买，收到“黑U”（来源非法的USDT）的可能性相对较小。这是因为在大型交易所上C2C专区购买的USDT来源于交易所分配给OTC商家的地址，商家并不掌握该地址的私钥。即便有证据表明与玩家交易的OTC商家资金来源非法，由于大型交易所严格的KYC（KnowYourCustomer，了解你的客户）审核机制，普通玩家通常难以被推定具备帮信罪与掩隐罪的主观明知。

　　在卖U环节，普通玩家的USDT一般是合法的，但操作不当可能收到“黑资”（非法资金）。卖U方可以采取以下风险防范措施：第一，出售价格不能过度偏离市场价；第二，避免以“手续费”“介绍费”等名义收取额外费用；第三，做好交易前审核工作，进行KYC审核，要求对方提供转账所用银行卡、支付宝或微信财付通账户的实名认证信息以及身份信息，确保“人户一致”；审核对方转账账户近一个月的交易流水，避免与新开通账户交易，要求转账资金在账户留存至少三天以上，查看资金流水是否有日常消费记录，有无快进快出等异常情况；保留好与对方的聊天记录，不要使用Telegram（纸飞机）等境外聊天工具沟通。