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　　风险远非单一。除了直接构成洗钱罪外，相关行为还可能触及更为严苛的《中华人民共和国刑法》第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”，甚至若明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算等帮助，《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的“帮助信息网络犯罪活动罪”亦是一把悬顶之剑。2021年央行等部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》进一步明确，虚拟货币相关业务活动涉嫌非法金融活动的，将依法严厉打击。